Anonim

Geld opruimen betekent "maagdelijkheid" teruggeven aan geld van illegale activiteiten. In de jaren 1920, in tijden van verbod, kwam illegaal geld in de VS voort uit het smokkelen van alcohol, en om het te recyclen, openden criminele bendes wasketens, een bedrijf op dat moment.

Vereiste wasbeurten
Daarom hebben we het vandaag over het "wassen" van geld. Tegenwoordig is het 'vuile' geld voornamelijk afkomstig van drugshandel, maffia-activiteiten, wapenverkoop, enzovoort. Te dien einde, door de opening van bedrijven en betaalrekeningen in landen die anonimiteit garanderen (van Zwitserland tot Luxemburg, naar de verschillende tropische belastingparadijzen), gaat geld via elektronische overschrijvingen die in toenemende mate hun sporen verwarren, totdat ze terugkeren naar Land van herkomst om opnieuw te worden geïnvesteerd in juridische activiteiten: hotels, restaurants, bars, onroerendgoedbedrijven, supermarkten en verschillende productieve activiteiten.
Drugshandel in de wereld levert volgens sommige studies ongeveer 500 miljard dollar per jaar op, net als de oliemarkt. Een hoeveelheid die in staat is de economie te veranderen, productieactiviteiten genereert die veel concurrerender zijn dan die welke met legaal geld worden gefinancierd en tegelijkertijd de stabiliteit van de systemen bedreigen dankzij de kracht van corruptie van de autoriteiten.

De meest creatieve smokkelaars ter wereld GA NAAR GALERIE (N foto's)

U bent misschien geïnteresseerd:
10 illegale dingen in Europa maar niet in de VS.
Deep Web: wat stroomt in de diepten van het internet
Wanneer is het geld geboren?